Um alegado esquema de lavagem de dinheiro avaliado em cerca de 140 milhões de dólares está a ser investigado por autoridades internacionais, após a detenção de Abdul Gafar em Portugal.
O caso envolve uma complexa rede de aproximadamente 43 empresas de fachada utilizadas para movimentar grandes somas de dinheiro.
Segundo informações ligadas à investigação, os valores eram transferidos por diversas contas bancárias e entidades fictícias, criando um circuito financeiro difícil de rastrear pelas autoridades. O principal objectivo seria conferir aparência legal a fundos de origem suspeita.
As autoridades indicam que o esquema terá causado prejuízos significativos ao Estado, uma vez que as transações não eram devidamente declaradas, impedindo a arrecadação de impostos sobre os montantes movimentados.
O desmantelamento da operação contou com o apoio da Interpol, cujo alerta permitiu às autoridades portuguesas identificar movimentos financeiros considerados suspeitos e avançar com a detenção do principal suspeito.
As investigações continuam em curso e não está descartada a possibilidade de envolvimento de outros indivíduos e empresas. As autoridades admitem ainda que o esquema possa ter ramificações internacionais.
O caso volta a evidenciar como redes financeiras estruturadas conseguem operar durante anos à margem da lei, movimentando milhões enquanto os mecanismos de controlo fiscal enfrentam dificuldades para acompanhar a complexidade dessas operações.